В Воронеже таможня выявила нарушения в валютном законодательстве

Крупное нарушение в сфере валютного законодательства обнаружили сотрудники Воронежской таможни.

Одна из воронежских фирм, занимающаяся продажей дверей импортного производства, была взята на заметку должностными лицами отдела таможенной инспекции еще год назад. В ноябре текущего года в ходе документальной проверки в отношении ООО таможенникам удалось выявить и подтвердить факты серьезного нарушения валютного законодательства.

Как сообщает пресс-служба Воронежской таможни, данное общество в рамках внешнеторгового контракта перечислило в ноябре 2006 года в адрес итальянской фирмы денежные средства в размере 171, 5 тысячи евро.

В течение года на территорию РФ фирма должна была ввезти товар на эту сумму. Однако до сих пор товар так и не поступил. Несмотря на это, не произошло и возврата денежных средств за товар. В нарушение требований п.1 ст.19 Закона РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” воронежская фирма не обеспечила в установленные сроки возврат денежных средств, уплаченных за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары в размере 171, 5 тыс евро (что соответствует 6 млн 176 тыс 383 руб.).

Таким образом, ООО совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.5 ст.15.25. КоАП РФ – “невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на территорию РФ товары…”.

По выявленному факту составлен протокол об административном правонарушении, который в установленном порядке передан в территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Воронежской области для производства по делу и вынесения постановления.