Воронежские ломбарды проштрафились…
ОбществоСогласно российскому законодательству, все действующие ломбарды должны стать на учет в государственном органе, однако далеко не все они стремятся заявить о себе.
Как сообщили корреспонденту ИА vRossii.ru в пресс-службе прокуратуры Воронежской области, сотрудники прокуратуры Советского района г. Воронежа провели проверки воронежских ломбардов – в частности, соблюдения ими законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
Так, согласно постановлению положением Правительства РФ, все ломбарды должны стать на учёт в Росфинмониторинге в течение 30 суток с момента начала своей деятельности.
В ходе же проведенной прокурорской проверки было установлено, что, например. ООО ломбард «Аверс» в Воронеже осуществляет свою деятельность с 2005 года. В настоящее время в состав организации входят три ломбарда.
Однако, ни один из ломбардов не поставлен на учёт в Росфинмониторинге. Правила внутреннего контроля и программы его осуществления ООО ломбард «Аверс» не разработаны. Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля, назначено так и не было.
По результатам проверки прокурором внесено представление директору ООО Ломбард «Аверс» об устранении нарушений закона.
Последние новости
14.07.2025

10.07.2025

10.07.2025

09.07.2025

30.06.2025

30.06.2025

27.06.2025

25.06.2025

24.06.2025

23.06.2025

19.06.2025

19.06.2025

19.06.2025

18.06.2025

16.06.2025

16.06.2025

16.06.2025

11.06.2025

11.06.2025

10.06.2025

15.07.2025

15.07.2025

14.07.2025
