ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка

Приказом Банка России от 21 февраля 2024 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КИВИ Банк (АО). Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

Решение принято в связи нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и систематическим нарушением «требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ЦБ отмечают, что банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. В основном он был вовлечен в высокорисковые операции, связанные с расчетами между физическими лицами и теневым бизнесом, включая денежные переводы в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п.

Также установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков по персональным данным граждан без их ведома, и проведение по ним операций.

КИВИ Банк не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, поэтому последовали соответствующие меры.

Кроме отзыва лицензии, информация об операциях, имеющих признаки уголовно-наказуемых действий, направлена для проверки в правоохранительные органы.