В Воронеже осуждены подпольные банкиры

Суд в Воронеже вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. К ответственности привлечены 26 человек – 50-летний организатор преступного сообщества и соучастники.

В 2010 году мужчина создал преступное сообщество, которое оказывало банковские услуги без регистрации и специального разрешения.  Структурные подразделения располагались в Воронежской и Ростовской областях, и включали в себя сеть 57 подконтрольных фиктивных юридических лиц.

Учредителями этих фирм были сами фигуранты или подставные предприниматели. С 2010 по 2017 год сообщники помогли клиентам обналичить более 12 млрд рублей. Операции проводились под видом оплаты товаров или оказанных услуг. Незаконный доход фигурантов составил 338 миллионов рублей.

Кроме того, подсудимый для легализации незаконно полученных доходов в 2015-2016 годах перечислил со счетов подконтрольных организаций 6 млн рублей за оплату стройматериалов и работ при строительстве гостинично-банного комплекса в Семилукском районе. В дальнейшем объект оформил в собственность.

Организатор приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей. Остальным назначено от 2 лет 6 месяцев до 14 лет в колониях общего и строгого режимов со штрафами от 500 до 800 тысяч рублей.

Также суд принял решение о конфискации движимого и недвижимого имущества осужденных, денег на счетах в банках, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.