Задержаны теневые банкиры

В Липецке сотрудники региональной полиции и ФСБ задержали подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности. Это пять мужчин и три женщины.

«Не имея регистрации и специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Операции выполнялись от имени юрлиц с использованием расчетных счетов подконтрольных подозреваемым организаций и ИП. Установлено не менее 35 организаций, задействованных в незаконных схемах. Их расчетные счета были открыты в 18 банках.

С 2020 по 2023 год сообщники провели банковских операций на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

«По предварительным подсчетам, размер незаконного дохода превышает 168 миллионов рублей», - уточнила Ирина Волк.

Возбуждено  уголовное дело.