Бизнесмен "отмыл" 38 миллионов
ПроисшествияДеньги воронежец потратил на личные цели.

В Воронеже возбуждено уголовное дело об "отмывании" более 38 миллионов рублей, полученных незаконно. В крупном мошенничестве обвиняется 31-летний предприниматель.
Когда похищенные под видом получения кредита деньги поступили на банковский счет организации, подозреваемый решил создать видимость законности владения деньгами. 38 миллионов рублей он перечислил на подконтрольную фирму по фиктивному договору поставки товара. Затем сумма поступила на счет еще одной организации, а после уже легализованные миллионы снова "вернулись" на счета фирмы подозреваемого. Деньги он потратил на личные нужды, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Последние новости
21.12.2022

18.10.2022

04.10.2022

09.08.2022

18.03.2022

16.03.2022

20.01.2022

08.12.2021

16.11.2021

30.10.2021

26.10.2021

02.09.2021

20.07.2021

11.06.2021

03.06.2021

18.02.2021

27.01.2021

09.07.2019

26.01.2023

25.01.2023
