Бизнесмен "отмыл" 38 миллионов
ПроисшествияДеньги воронежец потратил на личные цели.

В Воронеже возбуждено уголовное дело об "отмывании" более 38 миллионов рублей, полученных незаконно. В крупном мошенничестве обвиняется 31-летний предприниматель.
Когда похищенные под видом получения кредита деньги поступили на банковский счет организации, подозреваемый решил создать видимость законности владения деньгами. 38 миллионов рублей он перечислил на подконтрольную фирму по фиктивному договору поставки товара. Затем сумма поступила на счет еще одной организации, а после уже легализованные миллионы снова "вернулись" на счета фирмы подозреваемого. Деньги он потратил на личные нужды, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Последние новости
02.07.2025

02.07.2025

02.07.2025

01.07.2025

01.07.2025

01.07.2025

30.06.2025

27.06.2025

25.06.2025

25.06.2025

24.06.2025

23.06.2025

20.06.2025

18.06.2025

11.06.2025

10.06.2025

10.06.2025

10.06.2025

09.06.2025

09.06.2025

02.07.2025

02.07.2025
