Бизнесмен "отмыл" 38 миллионов
ПроисшествияДеньги воронежец потратил на личные цели.
В Воронеже возбуждено уголовное дело об "отмывании" более 38 миллионов рублей, полученных незаконно. В крупном мошенничестве обвиняется 31-летний предприниматель.
Когда похищенные под видом получения кредита деньги поступили на банковский счет организации, подозреваемый решил создать видимость законности владения деньгами. 38 миллионов рублей он перечислил на подконтрольную фирму по фиктивному договору поставки товара. Затем сумма поступила на счет еще одной организации, а после уже легализованные миллионы снова "вернулись" на счета фирмы подозреваемого. Деньги он потратил на личные нужды, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Печать
